Debatir sobre posibles delitos financieros en el sector bursátil y la Liquidación de Interbolsa.
Control Político
Datos
| 92/12 Número de Proposición | 05/12/2012 Fecha de Programación | Fecha Realizada |
| Cámara de Representantes Cámara | − Comisión | Economía Tema Principal |
Citados
Gerardo Hernández Correa
Mauricio Cárdenas Santamaría
Ministro(a)Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoJuan Pablo Córdoba
Iván Darío Arroyave
Presidente(a)Bolsa Mercantil de Colombia
Bolsa Mercantil de ColombiaRoberto Borras
Presidente(a)Autorregulador del Mercado
Autorregulador del MercadoJuan Camilo Restrepo Salazar
Ministro(a)Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Cuestionario
CUESTIONARIOS
Al Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia:
1. Sírvase indicar cuál es la función de la Bolsa de Valores de Colombia frente a los indicadores de bursatilidad y liquidez de las acciones y con qué periodicidad produce dichos boletines?
2. Sírvase remitir los reportes expedidos de julio a noviembre donde figure la bursatilidad y liquidez de las acciones de Coltejer, Fabricato, Enka, Odinsa, entre otras.
3. Sírvase proporcionarnos la relación de transacciones efectuadas por los inversionistas de Interbolsa que vendieron acciones entre el 31 de octubre y el 1º de noviembre de 2012?
4. En el reglamento, a la Bolsa de Valores se le asigna deber de hacer el mayor esfuerzo para mantener la adecuada formación de precios, la transparencia y el adecuado funcionamiento del mercado de renta variable. Sírvase informarnos qué actividades preventivas y/o correctivas desplegó la Bolsa de Valores de Colombia durante lo que va corrido del presente año en las operaciones efectuadas por la Comisionista y la SAI de Interbolsa, sírvase remitir informe detallado cronológicamente, en tal sentido.
5. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
6. Sírvase informarnos si quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia de 2010 a la fecha, han tenido vínculos con otras personas jurídicas del sector bursátil y en tal sentido quiénes, cuando y de que forma.
Al Presidente de la Bolsa Nacional Mercantil:
1. Sírvase informar si el señor Alessandro Corridori ha formado parte de la Bolsa Mercantil Colombiana, en caso afirmativo, durante que tiempo, que calidad tuvo y qué operaciones de venta o de compra de acciones de Fabricato, se efectuaron durante ese lapso?
2. Sírvase relacionar el listado de quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la BMC entre 2010 y a la fecha.
3. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
4. Sírvase informarnos si quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Mercantil de 2010 a la fecha, han tenido vínculos con otras personas jurídicas del sector bursátil y en tal sentido quiénes, cuando y de qué forma.
Al Presidente del Autoregulador del Mercado de Valores
1. Sírvase relacionar el listado de quienes han sido miembros de la Junta Directiva de AMV entre 2010 y la fecha
2. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
3. Sírvase informarnos qué actividades preventivas y/o correctivas desplegó la AMV durante lo que va corrido del presente año en las operaciones efectuadas por la Comisionista y la SAI de Interbolsa, sírvase remitir informe detallado cronológicamente, en caso afirmativo
Al señor Ministro de Agricultura:
1. Sírvase suministrarnos el listado de beneficiarios de créditos de Agro Ingreso Seguro de los años 2008 y hasta la fecha, discriminando tipo de línea de crédito, beneficiario, nombre completo de la persona natural o jurídica, identificación y monto del beneficio otorgado, así como el nombre y cargo del(os) funcionario(s) responsables de otorgarlos.
2. Sírvase explicar a cuánto asciende porcentual y nominalmente la participación del Ministerio de Agricultura en la Bolsa Mercantil de Colombia, si participa en la actualidad en algún tipo de cartera colectiva o fondo de inversión, a qué montos ascienden dichas inversiones y en tal caso cuáles son los mecanismos para la protección de los mismos.
3. Sírvase informar si los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Gustavo Adolfo Mejía, o Mauricio Infante, y/o las firmas que han representado, han solicitado a ese Ministerio o a sus entidades vinculadas, operaciones de crédito y en caso tal si les han sido otorgadas o denegadas, sírvase remitir copia del acto administrativo respectivo.
Al Superintendente Financiero:
1. Sírvase remitir copia de la totalidad de las declaraciones y versiones libres que fueron tomadas dentro del proceso de intervención y liquidación de la firma proyectar Valores. Así como de las sanciones impuestas en dicho caso y el estado actual del mismo.
2. Sírvase remitir la relación de los pagos y desembolsos efectuados por la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) de Interbolsa, desde el mes de julio y hasta el 31 de octubre de 2012
3. Sírvase suministrar la relación de los giros que Interbolsa, incluida su SAI, su Comisionista y demás empresas de su holding, efectuó desde julio de 2012 y hasta el momento de su intervención.
4. Sírvase explicar cómo operaba el contrato de corresponsalía que le fue autorizado a Interbolsa con Premium
5. Por qué razón no se han intervenido las empresas que figuran a nombre de las personas vinculadas a la investigación de Interbolsa, tales como Fondo Premium Capital Appreciation Found, Rentafolio Bursátil, Valores Incorporados, entre otras? En el evento en que dicha intervención ya se haya dado, sírvase informar cuándo y cómo ocurrió?
6. A cuánto ascendía mensualmente y quién recibía las utilidades fijas del contrato de corresponsalía que existía entre Fondo Premium Capital Appreciation Found e Interbolsa?
7. Cuales son las responsabilidades que le asisten a la Superintendencia Financiera dentro de un contrato de corresponsalía? Para el caso específico del contrato de corresponsalía entre Fondo Premium Capital Appreciation Found e Interbolsa, cuáles han sido las acciones emprendidas por parte de la Superintendencia Financiera?
8. Cuánto se reporto que salió del país como operaciones provenientes de la firma Interbolsa, entre julio y noviembre de 2012? Sírvase relacionar el detalle cronológico de dichas operaciones
9. Cuál fue el volumen de "posición propia" reportado para la firma Proyectar Valores para los últimos tres años?
10. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
11. Sírvase remitir relación cronológica y copia de los actos administrativos expedidos con relación a la intervención de Interbolsa a partir de ese momento y hasta la fecha.
12. Sírvase informar sí en la actualidad cursa investigación por parte de esa entidad a la Bolsa Mercantil Colombiana, en caso afirmativo, sírvase enviar informe detallado de la misma, con corte a la fecha.
13. Sírvase explicar por qué razón en las Actas de las Juntas Directivas de Interbolsa de julio y agosto del presente año, publicadas por Caracol Radio, el Presidente de la Junta, Rodrigo Jaramillo Correa, les informó a los demásmiembros de la Junta: "que la Superintendencia tenía conocimiento de la situación de Interbolsa y les otorgó de manera excepcional 90 días para conseguir un comprador para las acciones de la Bolsa Mercantil".
14. Sírvase relacionar los Fondos y Carteras Colectivas que a la fecha de intervención tenía constituida la SAI de Interbolsa, su composición y monto de las operaciones.
15. Sírvase suministrarnos la relación de traslado de recursos entre los fondos y carteras colectivas de la SAI, a las empresas de su Holding efectuados, entre julio y noviembre de 2012.
16. Sírvase informar que fusiones y escisiones de las empresas del Holding de Interbolsa fueron autorizadas entre 2010 y 2012, sírvase explicar en detalle dichas operaciones.
17. Sírvase remitir así mismo de 2010 a la fecha:
a. Relación total de socios y composición accionaria, b) Junta Directiva, c) Relación de los miembros del Comité de Inversiones, d) Relación de empresas de las que también son socios, e) Corresponsalía internacional y si aplica, relación de empresas vinculadas en el exterior f) Sanciones impuestas g) Informes que en general se posean sobre las siguientes empresas:
17.1 Bolsa de Valores de Colombia
17.2 Bolsa Mercantil de Colombia
17.3 Interbolsa Comisionista de Bolsa
17.4 Interbolsa SAI
17.5 Anthropologic S.A.
17.6 Proyectar Valores
17.7 Proyectar Latinoamérica
17.8 Mercapital
17.9 Metropolitan Capital Markets
17.10 Premium Capital
17.11 Fabricato
17.12 Coltejer
17.13 Agronegocios
17.14 Ultrabursatiles
17.15 Gesvalores
17.16 Intervalores
17.17 Crear Valores
17.18 Tribeca
17.19 Valores Incorporados S.A.
17.20 Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S.
17.21 Andean Capital Markets S.A.
17.22 Invertacticas
17.23 Giteco S.A.S.
17.24 Mansarovar Energy Colombia
17.25 Narita Investments Incorporated
17.26 Aston Partners Limited
17.27 Fondo Factoring
17.28 Factor Group
17.29 Tegland Company
17.30 ING - Inversiones
17.31 Inversiones SUMO S.A.
17.32 Inversiones Jaramillo Botero y Cia S.A.
17.33 Las Tres Palmas Ltda
11.34 Helados Modernos de Colombia
11.35 Datexco
11.36 Odinsa S.A.
11.37 Easyfly
11.38 Emergencias Medicas EMI
11.39 Cuama S.A.
11.40 Tecfin S.A.
11.41 Conasesores S.A.
11.42 Societe de Valeurs Mobilieres Pont Eglise
11.43 FiduBogotá
11.44 Global Emerging Market
11.45 Eclipse Management
11.46 Corredores Asociados S.A.
11.47 Manrique y Manrique
11.48 Azul y Blanco S.A.
11.49 Giteco S.A.S.
CUESTIONARIO PARA EL PRESIDENTE DEL BANCO AGRARIO:
1. Sírvase informar si a la fecha, el Banco Agrario de Colombia ha otorgado créditos a alguna de las siguientes sociedades, a sus accionistas y/o miembros de sus respectivas juntas directivas, independientemente de su calidad de personas naturales o jurídicas; indicando proyecto a financiar, monto del crédito, fecha de otorgamiento, duración, condiciones de amortización y garantías otorgadas.
a. Datexco.
b. Proyectar Valores.
c. Grupo Odinsa S. A.
d. Fabricato.
e. Coltejer.
f. emi
g. Easy Fly.
h. Bolsa Mercantil de Colombia.
i. Interbolsa S.A. Sociedad de Inversiones.
j. Fundación Interbolsa.
k. Interbolsa Solución de Vivienda.
l. A&S Interbolsa Asesores Seguros S.A.
m. Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de inversiones.
n. Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa.
o. Interbolsa S.A. Caribbean Merchant Holding Ltda (BVI)
p. Interbolsa Emergencing Markets (BVI).
q. Interbolsa Holding USA.
2. En caso de haber otorgado créditos a alguna de las sociedades, accionistas y/o miembros de juntas directivas relacionadas en el numeral 1º del presente cuestionario, sírvase indicar el estado de cartera de los créditos a la fecha y dada la Liquidación de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, el nivel de riesgo que presenta dicha cartera.
CUESTIONARIO PARA EL PRESIDENTE (e) DE FIDUAGRARIA
Sírvase informar si a la fecha, FIDUAGRARIA ha otorgado créditos a alguna de las siguientes sociedades, a sus accionistas y/o miembros de sus respectivas juntas directivas, independientemente de su calidad de personas naturales o jurídicas; indicando proyecto a financiar, monto del crédito, fecha de otorgamiento, duración, condiciones de amortización y garantías otorgadas,
a. Datexco.
b. Proyectar Valores.
c. Grupo Odinsa S A
d. Fabricato,
e. Coltejer.
f. emi
g. Easy Fly.
h. Bolsa Mercantil de Colombia.
i. Interbolsa S.A. Sociedad de Inversiones.
j. Fundación Interbolsa.
k. Interbolsa Solución de Vivienda.
l. A&S Interbolsa Asesores Seguros S.A.
m. Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de inversiones.
n. Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa.
o. Interbolsa S.A. Caribbean Merchant Holding Ltda (BVI)
p. Interbolsa Emergencing Markets (BVI).
q. Interbolsa Holding USA..
2. En caso de haber otorgado créditos a alguna de las sociedades, accionistas y/o miembros de juntas directivas relacionadas en el numeral 1º del presente cuestionario, sírvase indicar el estado de cartera de los créditos a la fecha y dada la Liquidación de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, el nivel de riesgo que presenta dicha cartera.
